DARK WEB DISCOUNT: 800 $ v BTC koupí 10 000 $ v ukradené hotovosti za bitcoinovou raketu

Blockchain
Nezákonné zabavení hotovosti zdůrazňuje případ použití bitcoinu

Bezpečnostní výzkumníci zkoumající temné trhy a kriminální fóra odhalili alarmující trend, kdy se ukradená hotovost prodává za bitcoiny až s 90% slevou.

Podrobnosti o schématu bitcoinů za hotovost byly odhaleny v Zpráva o černém trhu Armor , každoroční přehled aktuálních a nově vznikajících kriminálních hrozeb.

Zprávu zveřejnil poskytovatel cloudových bezpečnostních služeb Armor’s Threat Resistance Unit (TRU), podrobně popisuje řadu kriminálních podniků, od hackerů k pronájmu až po pověření podnikové sítě k prodeji.

V letošním roce výzkumníci TRU zaznamenali nový systém konverze bitcoinů na hotovost, který rychle získává na síle.

Toto schéma slibuje zákazníkům temného trhu až 10 000 $ v hotovosti za pouhých 800 $ v bitcoinech.

Toto schéma, kdysi novinkou, je nyní klíčovou nabídkou na temném webu.

Jak funguje bitcoin za hotovost

Ve schématu bitcoin za hotovost prodávající nabízí balíčky odcizené hotovosti za 10 až 12 centů za dolar, splatné v bitcoin .

Jakmile kupující provede platbu, oznámí prodávajícímu, jak by chtěl obdržet hotovost – bankovní převod, PayPal, Western Union atd…

Na základě údajů TRU si člověk mohl koupit 10 000 USD [AU 554] za pouhých 800 USD v bitcoinech.

Schéma poskytuje další způsob, jak lze odcizená finanční data snadno zpeněžit.

S přemírou online bankovních přihlašovacích údajů a kreditních karet (které lze použít k převodu peněz prostřednictvím Western Union) k prodeji na podzemních trzích nebylo pro tým TRU žádným překvapením, že kyberzločinci přišli na další způsoby, jak tyto nezákonné zpeněžit. zboží, uvádí zpráva.

Přenesení kriminálního rizika

Tyto nabídky jsou příliš dobré na to, aby to byla pravda, a pomáhají kyberzločincům získat pozornost a získat další obchody. Primárně se však používají jako způsob, jak rychle vyhodit finanční prostředky získané z odcizených přihlašovacích údajů k účtu.

Tím, že kyberzločinci mohou okamžitě převádět neoprávněně získané finanční prostředky, podstatně snižují riziko dopadení.

Zpráva poznamenává, že toto uspořádání funguje dobře pro kyberzločince prodávající odcizené finanční prostředky, protože v konečném důsledku tyto finanční prostředky nepřebírá, ale pouze je převádí.

Stručně řečeno, toto schéma je technologicky vyspělou formou nelegálního praní špinavých peněz. V důsledku toho padá většina rizika na podvodníka, který se zmocní finančních prostředků.

Vyhýbání se požadavku „peníze mezek“.

Zločinec by si obvykle najal „mezka na peníze“ – osobu, jejímž úkolem je převádět ukradené prostředky mezi účty výměnou za procento z převedených prostředků.

Tyto prostředky však musí být převedeny na legitimní obchodní bankovní účty, aby nespouštěly upozornění na podvody.

Jako klip z oblíbeného televizního pořadu Raději zavolej Saula vysvětluje, že praní špinavých peněz může být komplikovaný proces:

[arve url=https://youtu.be/ez6xH-su2xI /]

Schéma bitcoin za hotovost se těmto požadavkům zcela vyhýbá.

Ředitel Armor TRU Chris Hinkley poznamenal, že taková služba by byla přitažlivá pro zločince, kteří postrádají technické schopnosti a/nebo zdroje ke zpeněžení informací o ukradených bankovních účtech a/nebo kreditních kartách.

Pro ty podvodníky, kteří nemají technické dovednosti a robustní síť peněžních mul ke zpeněžení online bankovních účtů nebo pověření kreditních karet, je to nabídka, která může být velmi atraktivní, řekl.

Aktéři hrozeb stále přímo prodávají přihlašovací údaje k finančním účtům a kreditním kartám, ale tato chytrá služba jim poskytuje další kanál pro monetizaci velkého množství finančních dat dostupných v podzemí.

Zločinci z černého trhu jsou zběhlí v usnadňování praní špinavých peněz také prostřednictvím tradičních bankovních účtů.

Vzhledem k tomu, že založení obchodního bankovního účtu vyžaduje identifikační číslo zaměstnavatele (EIN) přidělené IRS, poskytuje dark web nezbytnou dokumentaci k vytvoření fiktivních společností (za více než 1 000 USD).

Ačkoli praní špinavých peněz má různé podoby a formy, jeho nedávné zpravodajské články o několika pranících kroužků založených na bitcoinech pomáhají udržovat mýtus, že kryptoměny jsou primárně spojovány s trestnou činností.