Zatčena zneuctěná sportovní postava spojená s Bitfinexem a skandály QuadrigaCX

Blockchain
Švédský bitcoinový podvodník vydán z Thajska do USA

NA Mickey Vyšetřování odhalilo nové důkazy spojující bývalého vlastníka fotbalového týmu NFL obviněného z provozování služby „stínového bankovnictví“ pro krypto burzy s Bitfinex a QuadrigaCX.

V úterý Úřad amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku (SDNY) oznámil že zatkla a obvinila bývalého investora Minnesota Vikings Reginalda Reggie Fowlera z bankovního podvodu a provozování nelicencované operace převodu peněz.

Obvinění z bankovního podvodu byla rovněž vznesena proti jeho spoluspiklenci, ženě jménem Ravid Yosef, která zůstává na svobodě.

Reginald Fowler a Ravid Yosef údajně provozovali stínovou banku, která zpracovávala stovky milionů dolarů neregulovaných transakcí jménem četných kryptoměnových směnáren, uvedl americký právník Geoffrey S. Berman.

Vazby na Bitfinex a QuadrigaCX

Důkazy spojující Fowlera a Yosefa s debaklem Bitfinex – a dost možná QuadrigaCX také – zdá se, že přibývá.

Podle obžaloby si dvojice založila několik bankovních účtů u HSBC Bank USA a HSBC Securities USA. V soudním spisu je zmíněno celkem pět účtů. Tři drží sám Fowler a další dva drží Global Trading Solutions LLC.

Global Trading Solutions LLC je obchodní subjekt, který údajně založili Fowler a Yosef a který slouží k převodu fiat měny na kryptoměnové burzy. The obchodní adresa společnosti je stejný jako u jedné z předchozích společností Fowler, Spiral Inc.

Společnost je také přidružena k podobně pojmenované Global Trade Solutions AG, mateřské společnosti společnosti Crypto Capital, která zpracovává platby.

Ačkoli se zdá, že všechny stopy odkazů Bitfinex byly z Crypto Capital odstraněny webová stránka , kopie webové stránky archivované na The Wayback Machine v listopadu 2018 ukazuje, že Bitfinex je hrdě uveden jako jedna ze svých klientských burz.

Crypto Capital podle aktuálního webu poskytoval služby i QuadrigaCX. Nyní již neexistující kanadská burza byla utápěna v kontroverzích a obviněních z krádeže finančních prostředků zákazníků poté, co její majitel Gerald Cotten náhle zemřel a údajně si s sebou vzal soukromé klíče k peněženkám burzy.

Objevil se také zástupce zákaznické podpory Bitfinex potvrdit vztah burzy s Crypto Capital v příspěvku na /r/bitfinex subreddit v září loňského roku:

Jak možná víte, o naše finance se stará Crypto Capital Corp, takže musela narazit na nějaký problém s jedním ze svých bankovních partnerů.

Nejzatracenější část veřejně dostupných důkazů spojujících Fowler, Yosef a Global Trading Solutions LLC s Bitfinexem však přichází ve formě tweetu zveřejněného The Block’s Larry Cermack :

Poznamenejte si číslo účtu. Jde o účet HSBC číslo 141000147 – stejný účet uvedený mezi těmi, jejichž finanční prostředky byly zabaveny v obžalobě Fowler:

Obžaloba spojuje Fowlera s Bitfinexem

Dále, Bloomberg zprávy že rozhovory provedené v průběhu vyšetřování částečně potvrdily, že společnosti přidružené k Fowlerovi a Yosefovi možná nedokázaly vrátit 851 milionů dolarů nejmenovanému klientovi, podle soudního podání z 1. května.

Historie pouštění míče

Fowler se dostal do novinových titulků v roce 2005, když učinil nabídku na koupi Minnesota Vikings za 600 milionů dolarů. Tento krok by z něj udělal prvního Afroameričana, který by vlastnil tým NFL.

Poté, co vyšlo najevo, že nemá likvidní kapitál nezbytný k tomu, aby sám provedl nákup, Fowler stáhl svou nabídku a přivedl partnery, aby dokončil prodej, místo toho se spokojil s menšinovým podílem v týmu.

V roce 2014, poté, co nashromáždil dluh téměř 60 milionů dolarů a ztratil kontrolu nad svými společnostmi, Fowler's ztratil svůj podíl ve franšíze a jeho jméno bylo odstraněno ze skupiny vlastníků týmu.

S fotbalem ještě neskončil, Fowler podal další nabídku na slávu na roštu. Loni investoval 25 milionů dolarů do nově vytvořené Alliance of American Football (AAF), povýšené poloprofesionální ligy, jejíž úvodní sezóna začala v únoru.

Někdy kolem Vánoc byly zdrženy výběry z účtů Fowlers, což zmrazilo významný zdroj finančních prostředků ligy.

Alespoň částečně kvůli Fowlerově finanční neúspěchu se AAF 2. dubna rozpadla, do konce sezóny zbývaly dva týdny. Liga od té doby požádala o bankrot podle kapitoly 7.