Ach ta IRONIE! Obchodníci JPMorgan Chase obviněni z manipulace s trhem

Finance
Ach ta IRONIE! Obchodníci JPMorgan obviněni z manipulace s trhem

Americké ministerstvo spravedlnosti viní tři obchodníky s drahými kovy JPMorgan Chase z manipulace s trhem.

The obviněni tři muži jsou Christopher Jordan, bývalý zaměstnanec; Michael Nowak, vedoucí globálního oddělení drahých kovů společnosti; a Gregg Smith, výkonný ředitel.

Manipulace s trhem

Když bitcoin a další kryptoměny rostly v hodnotě a povědomí veřejnosti, mnoho bank a dalších finančních gigantů vyjádřilo pohrdání a prohlásilo, že virtuální měny jsou zranitelné vůči cenovým manipulacím a jsou také prostředníkem pro praní špinavých peněz.

Nyní jsou manažeři JPMorgan Chase obviněni z toho, z čeho obvinili ekosystém kryptoměn, i když jde o drahé kovy.

Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že tito tři obchodníci se po dobu osmi let (2008-2016) zabývali rozšířeným spoofingem, manipulací s trhem a podvody tím, že zadávali podvodné obchodní příkazy na drahé kovy, které pak zrušili, než je skutečně dokončili.

Ministerstvo spravedlnosti USA

Jejich jednání údajně způsobilo, že další obchodníci s drahými kovy nakupovali a prodávali futures kontrakty, což by normálně neudělali.

Mezi drahé kovy ovlivněné manipulací s trhem trojice patřily futures na zlato, platinu, stříbro a palladium na komoditní burze CME a New York Mercantile Exchange.

Smith, Nowak, Jordan a jejich spoluspiklenci se údajně zapojili do složitého schématu obchodování s drahými kovy způsobem, který negativně ovlivnil přirozenou rovnováhu nabídky a poptávky, řekl William F. Sweeney Jr. z newyorského pole FBI. kancelář.

Právníci Jordana a Nowaka prohlásili, že jsou klienti nevinní, zatímco právník Smithe se nevyjádřil.

Pokrytectví finančního giganta

JPMorgan Chase je nejnovější finanční institucí, která byla přistižena při špinění rukou v souvislosti s praním špinavých peněz a manipulací s trhem.

Začátkem tohoto roku Evropská unie pokutovat pět bank (Citigroup, Royal Bank of Scotland, JPMorgan, MUFG a Barclays) ohromujících 1,2 miliardy USD [1,75 miliardy AU] za manipulaci s 5,1 bilionu dolarů denně za 11 fiat měn.

Stejná manipulace s trhem měla za následek více než 2,8 miliardy dolarů v pokutách od amerických regulátorů.

Praní špinavých peněz

Celosvětově celkové pokuty uložené bankám za jejich manipulaci s trhem přesahují 10 miliard dolarů, přičemž řada obchodníků byla odsouzena nebo obžalována.

Ve Spojených státech má řada institucionálních investorů podal žalobu proti 16 bankám, které byly součástí schématu devizových manipulací.

Řada velkých bank se v poslední době dostala do novinových titulků kvůli své roli v praní špinavých peněz.

Danske Bank údajně vyprala 230 miliard dolarů z ruských kriminálních zdrojů prostřednictvím jediné pobočky v Estonsku, což nakonec vedlo k tomu, že generální ředitel Thomas Borgen byl nucen banku opustit.

Swedbank byla také zapletena do praní špinavých peněz ve schématu, které je prakticky kopií Danske Bank.

Prostřednictvím této organizace bylo vypráno téměř 150 miliard dolarů Estonská pobočka Swedbank a výsledný skandál způsobil, že bankovní rada vyhodila generální ředitelku Birgitte Bonnesenovou.

Zatímco mnoho bank a regulačních orgánů varuje před zneužíváním kryptoměn k nezákonným prostředkům, jako je manipulace s trhem a praní špinavých peněz, realita je taková, že poměrně málo bank bylo přistiženo při používání fiat k páchání takových trestných činů ve velkém měřítku.